Казахстан усилит контроль за выдачей банковских карт нерезидентам

Казахстан готовит новые ограничения на выдачу и обслуживание банковских карт для нерезидентов, направленные на борьбу с финансовыми нарушениями и дропперскими схемами.

Среди предложенных мер:

• Запрет на дистанционную выдачу и перевыпуск карт для «высокорисковых» клиентов-нерезидентов, в том числе через представителей.
• Двухфакторная идентификация с использованием биометрии, включая фото паспорта.
• Ограничение: одна карта в одни руки.
• Обязательная проверка законности пребывания в стране.
• Усиленный мониторинг транзакций в течение первых трёх месяцев после выпуска карты.

Поправки также предусматривают обязательную проверку клиентов на предмет возможной вовлеченности в финансовые пирамиды, онлайн-казино и незаконный оборот средств, включая наркоторговлю.

*Фото обложки: Изображение Kate Ibragimova с сайта Unsplash

Источник: rbc.ru

ReLife News