Казахстан ограничивает срок действия платежных карт для нерезидентов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) установило, что платежные карты для нерезидентов теперь будут действовать не более 12 месяцев. Исключение сделано для бизнесменов, инвесторов и дипломатов. Новое правило вступило в силу после внесения изменений в законодательство.

Борьба с незаконными операциями

АРРФР заявило, что это ограничение направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Банки обязаны выявлять подозрительные операции, включая переводы в адрес нелегальных цифровых бирж, электронных казино и транзит наркотиков.

Ужесточение проверки клиентов

Финансовые учреждения теперь должны пристально следить за клиентами, имеющими более пяти карт в одном банке или три карты в каждом из трех разных банков. Также банки обязаны тщательно проверять данные о бенефициарных собственниках компаний через официальные документы и открытые источники.

Достопримечательности Казахстана: какие места посетить во время путешествия

*Фото обложки: Изображение rupixen с сайта Unsplash

Источник: kz.kursiv.media

ReLife News