Кипр опубликовал список 77 инвесторов, у которых отозвал гражданство

Газета Politis обнародовала список 77 участников программы «Гражданство через инвестиции» (CIP) на Кипре, у которых было отозвано гражданство. Среди известных имен фигурируют владелец футбольного клуба «Пафос» Сергей Ломакин и малазийский финансист Джо Лоу, который был арестован в Черногории по делу о мошенничестве с криптовалютой.

Общий объем аннулированных гражданств достиг 286, еще 20 человек ожидают решения в связи с текущими уголовными делами.

Причины отзыва гражданства

Министерство внутренних дел Кипра ранее отказывалось публиковать данные, ссылаясь на защиту конфиденциальности и открытые расследования. Однако выяснилось, что многие из участников программы предоставляли ложную информацию, не соблюдали условия по владению недвижимостью или были связаны с криминальными делами, включая уклонение от налогов, коррупцию и отмывание денег.

Системные недостатки программы

Проверка, начатая в 2021 году, показала, что более половины из 6779 гражданств, выданных с 2007 по 2020 годы, были предоставлены лицам, не соответствующим требованиям. Среди выявленных проблем — недостаточная проверка участников, конфликты интересов и фиктивные сделки с недвижимостью. Как отметил министр внутренних дел Константинос Петридес, отсутствие строгих критериев проверки для участников программы стало серьезной ошибкой.

Судебные разбирательства и перспективы

Решения об отзыве гражданства принимаются специальным комитетом, а инвесторы имеют право обжаловать их в суде. Первые судебные слушания назначены на 2025 год. Расследование также затронуло членов предыдущей администрации, включая бывшего спикера парламента и бывшего министра транспорта.

Министерство продолжает изучать дополнительные дела, и ожидается, что список отозванных гражданств будет расширен по мере появления новых доказательств.